召开临时股东会议的通知

宝鸡市鼎新印章制作有限公司股东：时素珍

公司决定召开2026年第二次临时股东会会议，现通知如下：

一、会议时间

2026年10月27日（星期二） 下午2：00

二、会议召集人：执行董事及公司法定代表人杨嫘嫘

三、会议地点

宝鸡市金台区行政东路南段5号宝鸡建国饭店主楼15楼行政酒廊会议室

四、会议主题

关于改选公司执行董事、监事、确认本次会议表决权基数、关于公司印章证照保管、作废与重新刻制、移交公司资料、公司财务与收款制度、修改公司章程的相关议案

五、参会人员

公司全体股东或其合法授权的代理人，根据现场表决结果形成大会决议，该决议对全体股东均具有法律约束力。

五、联系人：杨嫘嫘，联系方式：13700239095

宝鸡市鼎新印章制作有限公司

2026年10月9日